海南矿业(601969) - 海南矿业股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2026-003 海南矿业股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长滕磊先生主持。本次会议采取现场投票 及网络投票相结合表决方式，符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上 (一) 股东会召开的时间：2026 年 1 月 14 日 (二) 股东会召开的地点：海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态 软件园沃克公园 8801 栋 8 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 市公司股东会规则》以及相关法律、法规和《公司章程》的规定。 (五) 公司董事和董事会秘书的列席情况 1、公司在任董事13人，列席13人； 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 871 | | --- | --- | | 2、出席会 ...