鼎通科技(688668) - 第三届董事会第二十次会议决议

东莞市鼎通精密科技股份有限公司 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议 东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称"公司"或"鼎通科技"）第 三届董事会第二十次会议于 2026 年 1 月 14 日在东莞市东城街道周屋社区银珠路 七号鼎通科技会议室召开。会议通知已于 2026 年 1 月 11 日通过纸质或邮件的方 式送达各位董事。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。 会议由董事长王成海主持，高管列席。本次会议的召集、召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议 案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司 证券发行注册管理办法》等法律法规及规范性文件的规定，公司董事会对公司的 实际情况进行了逐项自查和论证，认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性 文件中关于上海证券交易所科创板上市公司向不特定对象发行可转换公司债券 的有关规定，具备向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"） 的条件。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 ...