五矿发展(600058) - 五矿发展股份有限公司第十届董事会第十二次会议决议公告

| 证券代码：600058 | 证券简称：五矿发展 | | | 公告编号：临 2026-02 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：242936 | 债券简称：25 | 发展 | Y1 | | | 债券代码：243004 | 债券简称：25 | 发展 | Y3 | | | 债券代码：243237 | 债券简称：25 | 发展 | Y4 | | 五矿发展股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 五矿发展股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）第 十届董事会第十二次会议于 2026 年 1 月 14 日以现场方式召开。会议 通知于 2026 年 1 月 11 日以专人送达、邮件的方式向全体董事发出。 本次会议应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。本次会议由 公司董事长魏涛先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 等有关规定。 ...