五矿发展(600058) - 五矿发展股份有限公司董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明

五矿发展股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性 及提交的法律文件的有效性的说明 五矿发展股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过资产置换、发行股份及 支付现金的方式购买中国五矿股份有限公司持有的五矿矿业控股有限公司 100% 股权、鲁中矿业有限公司 100%股权，并向不超过 35 名特定投资者发行股份募集 配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资 产重组管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产 重组的监管要求》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号— —上市公司重大资产重组》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规 定，公司董事会对于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件 的有效性进行了认真审核，特此说明如下： 一、关于公司本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明 次交易的预案及相关文件。 5、本次交易的相关议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交公 司董事会审议；公司召开了第十届董事会第十二次会议，审议通过了本次交易的 预案等与本次交易有关的议案，并履 ...