夜光明(920527) - 中泰证券股份有限公司关于浙江夜光明光电科技股份有限公司2025年度的定期现场核查报告

中泰证券股份有限公司 关于浙江夜光明光电科技股份有限公司 2025 年度的定期现场核查报告 2025 年 12 月 23 日-2025 年 12 月 24 日 （二）现场核查地点 台州经济开发区滨海工业园海丰路 2355 号，浙江夜光明光电科技股份有限 公司现场。 （三）现场核查人员 马骏王 二、本次现场核查事项、手段、获取的资料及结论 1 | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | | --- | --- | --- | --- | | （一）公司治理，股东会、董事会运作情况 | 是 | 否 | 不适 | | | | | 用 | | 现场检查手段及取得的资料： | | | | | （1）访谈公司相关董事、高管人员； | | | | | （2）查阅公司最新现行的公司章程、公司治理的相关制度文件； | | | | | （3）查阅股东会、董事会、监事会会议决议及会议记录、独立董事和董事会专门委员会的 | | | | | 履职记录； | | | | | （4）查阅公司最新组织结构图等 | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 ...