福星股份(000926) - 第十一届董事会第二十三次会议决议公告

股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2026-001 湖北福星科技股份有限公司 第十一届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北福星科技股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第二十三次会 议通知于 2026 年 1 月 6 日以书面方式或通讯方式送达全体董事，会议于 2026 年 1 月 12 日 9 时在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议由公司董事长谭少 群先生主持，应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，公司部分高管人员列席了会 议。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。 同意公司在不影响募集资金项目建设的情况下，继续使用额度不超过人民币 12,837.00 万元（含本数）的闲置募集资金临时补充流动资金，用于与公司主营 业务相关的生产经营。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案经独立董事专门会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见。 具体内容详见同日在巨潮资讯网及指定媒体披露的《关于归还前 ...