彤程新材(603650) - 彤程新材关于制定及修订公司H股发行上市后适用的《公司章程（草案）》、相关议事规则（草案）及部分内部治理制度的公告

股票代码：603650 股票简称：彤程新材 编号：2026-007 彤程新材料集团股份有限公司 关于制定及修订公司 H 股发行上市后适用的《公司章程 （草案）》、相关议事规则（草案）及部分内部治理制 度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 彤程新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 14 日召 开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订公司于 H 股发行上市后适用 的<公司章程（草案）>及相关议事规则（草案）的议案》《关于修订公司于 H 股 发行上市后适用的内部治理制度的议案》以及《关于制定公司<境外发行证券与上 市相关保密和档案管理工作制度>的议案》。现将有关事宜公告如下： 一、修订《公司章程》的情况 鉴于公司拟于境外发行股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司（以下简 称"香港联交所"）主板上市（以下简称"本次发行 H 股并上市"），根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《境内企业境外发行证券和上 市管理试行办法》《香港联交所上市规则》等境内外有关法律、法规 ...