彤程新材(603650) - 彤程新材料集团股份有限公司独立董事工作制度（草案）（H股发行并上市后适用）

| 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职资格 3 | | 第三章 | 独立董事的独立性 4 | | 第四章 | 独立董事的提名、选举和更换 5 | | 第五章 | 独立董事的职权 7 | | 第六章 | 独立董事专门会议 11 | | 第七章 | 公司为独立董事提供必要的条件 12 | | 第八章 | 附 则 14 | 彤程新材料集团股份有限公司 （草案） （H 股发行并上市后适用） 独立董事工作制度 第一章 总 则 彤程新材料集团股份有限公司 独立董事工作制度 本制度中"独立董事"的含义与上市规则中"独立非执行董事" 的含义一致，独立董事需同时符合上市规则第 3.13 条要求的独 立性。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当 按照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）规定、证券交易所业务规则、公司股票上市地 证券监管规则及公司章程和本制度的要求，认真履行职责，在董 事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体 2 第一条 为了进一步完善彤程新材料集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的治 ...