山东威达(002026) - 国金证券股份有限公司关于山东威达机械股份有限公司非公开发行股票限售股份上市流通的核查意见

国金证券股份有限公司 关于山东威达机械股份有限公司 非公开发行股票限售股份上市流通的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"）作为山东威达机械股份有限 公司（以下简称"山东威达"、"公司"）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对山东威达机械股 份有限公司 2021 年度非公开发行股票限售股份上市流通的事项进行了核查，情 况如下： 一、本次解除限售股份的基本情况 自该次非公开发行完成至 2025 年 1 月 28 日，公司总股本因第二期股票期权 激励计划激励对象自主行权，分别于第一个行权期行权 4,788,984 股、第二个行 权期行权 34,800 股、第三个行权期行权 153,171 股，合计新增 4,976,955 股，公 司总股本由 440,726,384 股增加至 445,703,339 股。 2025 年 5 月 20 日，公司召开 2024 年度股东大会，审议通过了《关于回购 公司 ...