海锅股份(301063) - 第四届董事会第十次会议决议公告

证券代码：301063 证券简称：海锅股份 公告编号：2026-001 张家港海锅新能源装备股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十次会议于 2026 年 1 月 4 日以电话或书面方式发出通知，并于 2026 年 1 月 14 日上午 10:30 在公司会议室以现场表决的方式举行。本次会议由董事长盛天宇先 生主持，应到董事七名，实到董事七名。本次会议的召开和表决程序符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体参会董事认真讨论，审议通过了以下议案： 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于控股子公司购买土地使用权暨关联交易的公告》（公告编号：2026-002）。 2、审议通过了《关于制定<外汇衍生品交易业务管理制度>的议案》 为进一步规范公司外汇衍生品交易业务及相关信息披露工作，加强对外汇衍 生品交易业务的管理，根据《 ...