精测电子(300567) - 武汉精测电子集团股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告

证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2026-005 （一）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司不提前赎 回"精测转2"的议案》； 同意公司本次不行使"精测转2"的提前赎回权利，不提前赎回"精测转2"， 且在未来6个月内（即2026年1月15日至2026年7月14日），如再次触及"精测转2" 有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。 武汉精测电子集团股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次 会议由公司董事长彭骞先生召集，会议通知于2026年1月12日以电子邮件的方式 发出。会议于2026年1月14日15点30分以通讯会议的方式召开。 本次会议应出席董事9名，实际出席9名。会议由公司董事长彭骞先生主持， 公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《武汉精测电子集团股份有限公司章 程》的有关规定，会议合法有效。 二、董 ...