大叶股份(300879) - 第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300879 证券简称：大叶股份 公告编号：2026-002 宁波大叶园林设备股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、宁波大叶园林设备股份有限公司（以下简称"公司"）2026 年第一次临 时股东会及职工代表大会选举产生第四届董事会成员后，因审议事项紧急，经全 体董事同意，豁免本次董事会会议通知时间要求，会议通知以电话、口头等方式 向全体董事送达。 2、本次会议于 2026 年 1 月 14 日以现场结合通讯表决方式在浙江省余姚市 锦凤路 58 号宁波大叶园林设备股份有限公司董事长办公室召开。 3、经全体出席董事推选，会议由董事叶晓波先生召集并主持，会议应出席 董事 7 人，实际出席董事 7 人，实际参与表决董事 7 人，其中以通讯表决方式 4 人。公司部分高级管理人员列席了本次会议。 4、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会 ...