华厦眼科(301267) - 第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：301267 证券简称：华厦眼科 公告编号：2026-003 1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 华厦眼科医院集团股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华厦眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年1月14日召 开了2026年第一次临时股东会和2026年第一次职工代表大会，选举产生了第四 届董事会非职工代表董事和职工代表董事，共同组成了公司第四届董事会。经 全体董事一致同意，公司第四届董事会第一次会议于2026年1月14日以现场会议 与通讯会议相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事7名，实际出 席董事7名（其中：委托出席董事1名，董事苏庆灿先生因个人原因无法亲自出 席会议，委托董事陈凤国先生出席会议并代为行使表决权）；公司高管列席了 本次会议。经全体参会董事一致推举，本次会议由陈凤国先生主持，会议的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《公司 章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事以投 ...