中国中药(00570) - 股东特别大会通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內容 而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 CHINA TRADITIONAL CHINESE MEDICINE HOLDINGS CO. LIMITED 570 股東特別大會通告 茲通告中國中藥控股有限公司（「本公司」）將於2026年2月2日（星期一）下午2時30分於中國 廣東省佛山市禪城區魁奇二路六號盈天廣場4樓會議室舉行股東特別大會（「股東特別大 會」），藉以考慮及酌情通過下列普通決議案（無論修訂與否）： 普通決議案 考慮及酌情通過下列決議案（無論修訂與否）為本公司普通決議案： - 1 - 1. 「動議： (a) 謹此批准、確認及追認本公司與國藥集團財務有限公司（「國藥財務」）訂立日期 為2025年11月25日有關國藥財務向本公司及其附屬公司（統稱「本集團」）提供一 系列金融服務的金融服務（2026-2028年）框架協議（定義見本公司日期為2026年1 月15日的通函（「通函」））（註有「A」字樣之副本已提呈股東特別大會，並由股東 特別大會 ...