大叶股份(300879) - 2026年第一次临时股东会决议公告

2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、会议召开和出席情况 1、 召开时间：2026 年 1 月 14 日（星期三）9:30 2、 召开地点：浙江省余姚市锦凤路 58 号宁波大叶园林设备股份有限公司 （以下简称"公司"）三楼会议室 证券代码：300879 证券简称：大叶股份 公告编号：2026-001 宁波大叶园林设备股份有限公司 3、 召开方式：现场结合网络 4、 召集人：董事会 5、 主持人：董事长叶晓波先生 6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司 股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《宁波大叶园林设备股份有限公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 55 人，代 表有表决权的公司股份数合计为 105,865,112 股，占公司有表决权股份总数 199,248,754 股的 53.1321%。其中：通过现场投票的股东共 6 人， ...