恒实科技(300513) - 关于董事会换届选举的公告

证券代码：300513 证券简称：恒实科技 公告编号：2026-008 公司于2026年1月14日召开第三届董事会第六十九次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公 司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，经公司董事会 提名委员会资格审查，董事会同意选举康金生先生、杨巍先生、赵东辉女士、任 颋先生、李小雄先生为第四届董事会非独立董事候选人，同意选举隋欣女士、刘 宏伟先生、韩先才先生为第四届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件）。 公司独立董事候选人隋欣女士已取得独立董事资格证书，刘宏伟先生、韩先 才先生尚未取得独立董事资格证书，其已承诺参加深圳证券交易所组织的最近一 次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。3位独立董事 候选人中，隋欣女士为会计专业人士。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需 经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东会审议。 上述董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数 总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事候选人人数未低于董事会成员总 数的三分之一。 根据《公司法》《公司章程 ...