大叶股份(300879) - 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波大叶园林设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 14 日召开了 2026 年第一次临时股东会选举产生了第四届董事会非独立董事、独立 董事，与同日召开的职工代表大会选举产生的第四届董事会职工代表董事共同组 成了公司第四届董事会。 公司于 2026 年 1 月 14 日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关 于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举第四届董事会各专门委员会 成员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代 表的议案》，选举产生了董事长及董事会各专门委员会成员，聘任了新一届高级 管理人员及证券事务代表。现将相关情况公告如下： 一、公司第四届董事会组成情况 （一）董事会成员 1、非独立董事：叶晓波先生、ANGELICA PG HU 女士、叶明先生； 证券代码：300879 证券简称：大叶股份 公告编号：2026-003 宁波大叶园林设备股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 2、独立董事：计维斌先生、李文贵女 ...