华厦眼科(301267) - 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

华厦眼科医院集团股份有限公司 关于董事会完成换届选举及 聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301267 证券简称：华厦眼科 公告编号：2026-004 华厦眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 14 日召开 2026 年第一次临时股东会、2026 年第一次职工代表大会及第四届董事 会第一次会议，完成了公司董事会的换届选举及高级管理人员和证券事务代表 的换届聘任。现将有关情况公告如下： 一、公司第四届董事会组成情况 公司第四届董事会由7名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事3名，职 工代表董事1名，任期自公司2026年第一次临时股东会选举通过之日起三年。具 体组成情况如下： 1、非独立董事： （1）非职工代表董事：苏庆灿、陈凤国、李晓峰； （2）职工代表董事：张广斌； 2、独立董事：傅元略（会计专业人士）、王志强（会计专业人士）、郑文 礼。 其中，苏庆灿先生为公司第四届董事会董事长。 公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人 数未超过公司董事总 ...