怡 亚 通(002183) - 第七届董事会第五十五次会议决议公告

证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号：2026-004 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 第七届董事会第五十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第五 十五次会议通知于 2026 年 1 月 7 日以电子邮件形式发出，会议于 2026 年 1 月 14 日以现场结合通讯形式在深圳市龙岗区南湾街道李朗路 3 号怡亚通供应链整 合物流中心 1 栋 3 楼 0309 会议室召开。应参加会议的董事 7 人，实际参加现场 会议的董事 4 人，董事周国辉先生、姚飞先生、独立董事毕晓婷女士因个人工作 原因无法出席现场会议，通过通讯会议形式参加，公司第八届董事会候选人列席 了本次会议。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 1、通过《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》 鉴于公司第七届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规 定，经公司董事会提名委员会的资格审查，提名以下人员 ...