ST纳川(300198) - 第五届董事会第三十三次会议决议公告

第五届董事会第三十三次会议决议公告 证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2026-004 福建纳川管材科技股份有限公司 第五届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 本次董事会通知于 2026 年 1 月 8 日以电子邮件形式发出。 2. 本次董事会于 2026 年 1 月 14 日在公司总部 5 楼会议室召开，会议以现场 结合通讯方式召开。 3. 本次董事会应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，其中，陈志江先生、林 文渊先生、苑宝玲女士、翁国雄先生 4 人以通讯方式表决。 4. 本次董事会由董事长陈志江先生主持，公司高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人 的议案》 鉴于公司第五届董事会任期已届满，根据《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》及《公司章程》《公司提名委员会议事规则》的有关规定，由符合公司章 程规定的股东、公司董事会推荐，并经董事会提名委员会审议通过后，董事会同 意提名刘鑫宏先生、 ...