品茗科技(688109) - 2026年第一次临时股东会会议资料

品茗科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 证券代码：688109 证券简称：品茗科技 品茗科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 2026 年 1 月 1 / 8 品茗科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 | 2026 年第一次临时股东会会议须知 3 | | | --- | --- | | 2026 年第一次临时股东会会议议程 5 | | | 议案一：关于选举郭炜炜先生为第四届董事会独立董事的议案 | ... 7 | | 议案二：关于选举第四届董事会非独立董事的议案 | 8 | 2 / 8 品茗科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 品茗科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议须知 为保障品茗科技股份有限公司（下称"公司"）全体股东的合法权益，确保 股东会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》以及《公司章程》等的相关规定，特制定股东 会须知。 一、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、 公司董事、高管人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝 ...