ST汇洲(002122) - 第八届董事会第二十一次临时会议决议公告

证券代码：002122 证券简称：ST汇洲 公告编号：2026-001 汇洲智能技术集团股份有限公司 第八届董事会第二十一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议的召开情况 汇洲智能技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2026 年 1 月 12 日以邮件方式向公司全体董事和高级管理人员发出《汇洲智能技术集团股份 有限公司第八届董事会第二十一次临时会议通知》。本次会议于 2026 年 1 月 14 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。会议应出席董事 8 名，实际出席董 事 8 名，其中董事苏丽，独立董事夏朝恒、胡传雨以通讯表决方式参加。本次会 议由董事长武剑飞先生主持，部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、 召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 1、审议通过《关于提名第八届董事会非独立董事的议案》 表决情况：同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。 本事项尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议通过。 具体内容详见公司于同日披露的《关 ...