ST联创(300343) - 关于公司董事会换届选举完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 01 月 14 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了董事会换届选举的相关议案，选举 产生了第五届董事会成员，现将公司董事会换届选举的具体情况公告如下： 一、公司第五届董事会人员组成情况 证券代码：300343 证券简称：ST 联创 公告编号：2026-004 山东联创产业发展集团股份有限公司 关于公司董事会换届选举完成的公告 非独立董事：李洪鹏先生、刘磊先生、李慧敏女士、韩晓静女士 独立董事：孟庆君先生、王乃孝先生、安刚先生 上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事的任职资格，独立董事的 任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。独立董事人数的比例不低于 董事会成员的三分之一，兼任公司高级管理人员的董事比例未超过公司董事总数 的二分之一，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 公司第五届董事会由上述七名董事组成，任期三年，自公司 2026 年第一次临 时股东会审议通过之日起至公司第五届董事会届满时止。根据《上市公司独立董 ...