海看股份(301262) - 第二届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：301262 证券简称：海看股份 公告编号：2026-002 海看网络科技（山东）股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海看网络科技（山东）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 二十一次会议于 2026 年 1 月 14 日（星期三）以现场结合通讯的方式召开。经全 体董事一致同意豁免本次会议的提前通知时限要求，与会的各位董事已知悉所议 事项相关的必要信息。本次会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 8 人，其中董事查勇、马得华、杨承磊以通讯方式参会，董事孙珊因公请假。会议 由董事长张先召集和主持，会议的召集召开符合有关法律、法规、规章和《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订〈公司章程〉及配套议事规则的议案》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经审议，董事会同意将该议案提交股东会审议，并提请股东会授权公司管理 层具体办理《公司章程》的工商变更登记备案相关手续，最终变更结果以工商登 记机关的核准结果为准。 ...