紫金矿业(601899) - 紫金矿业集团股份有限公司董事会会议提案管理规定

紫金矿业集团股份有限公司 董事会会议提案管理规定 第一章 总则 第一条 为规范紫金矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提案管理， 帮助公司董事全面及时获取提案信息，提高决策科学性，健全内控机制，确保信息披露 完整，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部 门规章、公司股票上市地证券监管规则、《公司章程》和公司《董事会议事规则》等有关 规定，制定本规定。 第二条 本规定所称议案，是指正式列入董事会会议审议范围的待审议事项。提案 人已提交但尚未列入董事会会议审议范围的待审议事项称为提案，提出提案的人士或单 位称为提案人。 第三条 本规定适用于所有以提案名义向公司董事会提交报告，并提请董事会审议 决策的行为。 （一）定期报告类； （二）对外投资类； 第二章 提案人及提案类型 第四条 下列主体有权向董事会提出提案： （一）任何一名董事； （二）董事会专门委员会； （三）总裁、常务副总裁、副总裁、财务总监及联席财务总监、董事会秘书、总工 程师等高级管理人员（以下简称"高管"）； （四）单独或合并持股百分之一以上的股东； 上述第（二）、（三）项主体所提的提案应限于其职责所及范围内 ...