紫金矿业(601899) - 紫金矿业集团股份有限公司董事会审计与监督委员会工作细则

紫金矿业集团股份有限公司 董事会审计与监督委员会工作细则 第二条 审计与监督委员会是董事会下设的专门委员会，负责审核公司财务信息及 其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，行使《公司法》规定的监事会职权。 第二章 人员组成 第三条 审计与监督委员会由六名董事组成，均为不在公司担任高级管理人员（以 下简称"高管"）的董事，其中独立董事五名（至少有一名独立董事须为会计专业背景 人士），负责公司内部监督工作的执行董事一名。 第四条 审计与监督委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计与监督委员会设主任委员兼召集人一名，由独立董事中的会计专业人 士担任，负责公司内部监督工作的执行董事担任联席主任委员。 第六条 审计与监督委员会任期与董事会一致，委员任期届满，可以连选连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第 五条规定补足委员人数。 第七条 审计监察部为审计与监督委员会的办事机构，负责委员联络、会议组织、材 料准备、决议落实、档案管理等具体工作；审计监察部每年初应向审计与监督委员会汇 报上年度工作总结和本年度 ...