紫金矿业(601899) - 紫金矿业集团股份有限公司董事会执行与投资委员会工作细则

第一章 总则 第一条 为适应紫金矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要，增 强公司全球核心竞争力，贯彻执行公司股东会、董事会的决议，提高决策效率和决策质 量，完善法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等 法律、行政法规、部门规章、公司股票上市地证券监管规则和《公司章程》等有关规定， 制定本工作细则。 第二条 董事会执行与投资委员会是董事会下设的专门委员会，为董事会授权下的 常设执行与投资机构，在董事会授权范围内履行董事会职权，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 执行与投资委员会由在公司工作的执行董事组成。 第四条 执行与投资委员会设主任委员一名，主持委员会工作，主任委员由董事长 担任。 第五条 执行与投资委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。 期间若有委员不再担任执行董事职务，则自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三 至第四条规定补足委员人数。 紫金矿业集团股份有限公司 董事会执行与投资委员会工作细则 第六条 执行与投资委员会下设的办事机构为董事会办公室，负责委员会工作资料 的收集与研究，日常工作的联络和会议组织等。公司董事会秘书为该委员会秘 ...