紫金矿业(601899) - 紫金矿业集团股份有限公司第九届董事会临时会议决议公告

证券代码：601899 证券简称：紫金矿业 编号：临 2026-002 紫金矿业集团股份有限公司 第九届董事会临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 紫金矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 2026 年第 1 次临时会议于 2026 年 1 月 14 日在上杭总部和厦门分部以现场和视频相结合的方 式召开。会议应出席董事 14 名，实际出席董事 14 名，本次会议有效表决票 14 票， 公司高管列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定，会议由邹来昌董事长主持，以投票表决方式审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于修订<董事会会议提案管理规定>的议案》 为全面衔接新《公司章程》等上位制度要求，结合董事会提案管理实际情况， 董事会同意对原《董事会会议提案管理规定》进行修订，重点就提案界定标准、 提案审核流程、提案时间要求等内容进行调整。修订后全文详见公司同日披露的 公告。 表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于修订<董事会审 ...