罗平锌电(002114) - 第九届董事会第五次（临时）会议决议公告

证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2026-002 云南罗平锌电股份有限公司 公司持股 5%以上股东罗平县锌电公司近日向公司发函，喻永贤同志不再担 任公司第九届董事会非独立董事，现推荐陈恪锦先生为公司第九届董事会非独立 董事候选人，公司将按照《公司法》和《云南罗平锌电股份有限公司章程》的规 定将上述推荐候选人提交股东会选举。 第九届董事会第五次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开基本情况 云南罗平锌电股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第五次（临 时）会议于 2026 年 1 月 14 日上午 10:00 以现场加通讯表决方式召开。会议通知 及资料已于 2026 年 1 月 12 日以电子邮件方式发出，并经电话确认。公司实有董 事 6 人，参加会议的董事 6 人。本次会议发放表决票 6 张，收回有效表决票 6 张。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的 相关规定，会议合法有效。 二、会议议案审议情况 1.会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 ...