紫金矿业(02899) - 董事会会议提案管理规定

海外監管公告 此乃紫金礦業集團股份有限公司（「本公司」）登載於中華人民共和國上海證券交易所（「上 交所」）網頁的公告。 2026 年 1 月 14 日 中國福建 * 本公司之英文名稱僅供識別 紫金矿业集团股份有限公司 董事会会议提案管理规定 第一条 为规范紫金矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提案管理， 帮助公司董事全面及时获取提案信息，提高决策科学性，健全内控机制，确保信息披露 完整，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部 门规章、公司股票上市地证券监管规则、《公司章程》和公司《董事会议事规则》等有关 规定，制定本规定。 第二条 本规定所称议案，是指正式列入董事会会议审议范围的待审议事项。提案 人已提交但尚未列入董事会会议审议范围的待审议事项称为提案，提出提案的人士或单 位称为提案人。 第三条 本规定适用于所有以提案名义向公司董事会提交报告，并提请董事会审议 决策的行为。 第二章 提案人及提案类型 第四条 下列主体有权向董事会提出提案： （一）任何一名董事； （二）董事会专门委员会； （三）总裁、常务副总裁、副总裁、财务总监及联席财务总监、董事会秘书、总工 程师 ...