紫金矿业(02899) - 董事会战略与可持续发展(ESG)委员会工作细则

2026 年 1 月 14 日 中國福建 * 本公司之英文名稱僅供識別 海外監管公告 紫金矿业集团股份有限公司 此乃紫金礦業集團股份有限公司（「本公司」）登載於中華人民共和國上海證券交易所（「上 交所」）網頁的公告。 董事会战略与可持续发展（ESG）委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应紫金矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略与可持续发 展需要，完善法人治理结构，提升公司环境、社会及管治（ESG）绩效，贯彻执行公司 股东会、董事会的决议，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 等法律、行政法规、部门规章、公司股票上市地证券监管规则和《公司章程》等有关 规定，制定本工作细则。 第二条 董事会战略与可持续发展（ESG）委员会是董事会下设的专门委员会，对 董事会负责。其主要任务是分析全球经济和行业形势，结合企业实际，研究公司的发 展战略，为公司董事会制定中长期发展战略、对外公共政策、可持续发展和环境、社 会及管治政策等提出建议和意见；负责起草公司中长期发展规划，以及董事会要求完 成的有关战略发展和研究相关工作。 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展（ESG）委员会由十一名董事组成。 ...