紫金矿业(02899) - 董事和高级管理人员离职管理制度

第一条 为规范紫金矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级管理人 员（以下简称"高管"）离职管理，维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》、公司股 票上市地证券监管规则和《公司章程》等有关规定，制定本制度。 海外監管公告 此乃紫金礦業集團股份有限公司（「本公司」）登載於中華人民共和國上海證券交易所（「上 交所」）網頁的公告。 2026 年 1 月 14 日 中國福建 * 本公司之英文名稱僅供識別 紫金矿业集团股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第二条 本制度适用于公司董事、高管因主动辞职、被解除职务、任期届满未连任以 及其他导致董事、高管实际离职的情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事、高管可以在任期届满前辞任。董事、高管辞任应当向公司提交书 面辞职报告，辞职报告中应说明辞职原因。辞任自公司收到辞职报告之日起生效。 出现下列情形，在改选出的董事就任前，原董事应当继续履行董事职务，但法律、 行政法规、公司股票上市地证券监管规则和《公司章程》另有规定的除外： （一）董事任期届满未及时改选，或 ...