纳尔股份(002825) - 第五届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：002825 证券简称：纳尔股份 公告编号：2026-001 上海纳尔实业股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海纳尔实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二次 会议于 2026 年 1 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议于 2026 年 1 月 9 日以电话、电子邮件或正式文本等方式通知了全体董事。 本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事陈然方先生、独立 董事张薇女士、独立董事徐艳辉女士、独立董事万国华先生以通讯表决方式参与 了会议。公司高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长游爱国先生主持，会 议的程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易符合相关法律法规的议案》； 公司拟向杨建堂、上海纳隽材料科技中心（有限合伙）（以下简称上海纳隽）、 上海百鸢材料科技中心（有限合伙）（以下简称上海百鸢）、 ...