天图投资(01973) - 2026年第一次股东特别大会通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 通 告 全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 董事長兼執行董事 Tian Tu Capital Co., Ltd. 深圳市天圖投資管理股份有限公司 （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：1973） 2026年第一次股東特別大會通告 茲通告 深圳市天圖投資管理股份有限公司（「本公司」）謹訂於2026年2月2日（星 期 一）上午九時三十分於中國深圳市福田區沙頭街道天安社區深南大道深鐵 置業大廈43層05單元公司會議室舉行2026年第一次股東特別大會（「股東特別大 會」），藉 以 審 議 及 酌 情 通 過 下 列 決 議 案。除 另 有 所 指，本 通 告 所 用 詞 彙 與 本 公 司日期為2026年1月14日之通函（「通 函」）所 界 定 者 具 相 同 涵 義。 普通決議案 1. 考 慮 及 批 准 本 集 團 出 售 優 諾 乳 ...