康龙化成(300759) - 第三届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：300759 证券简称：康龙化成 公告编号：2026-004 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第十八次会议通知及材料于 2026 年 1 月 14 日以邮件形式向全体董事发出，全 体董事一致同意豁免本次董事会的通知期限，本次会议于 2026 年 1 月 14 日以通 讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由公司董事长 Boliang Lou 博士主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召 集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《康龙化成（北京）新药技术股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 公司拟根据 2024 年年度股东大会审议通过的《关于股东大会给予董事会增 发公司 H 股股份一般性授权的议案》项下股东大会对董事会增发 H 股股份的授 权（以下简称 ...