英特科技(301399) - 关于第二届董事会第二十次会议决议的公告

证券代码：301399 证券简称：英特科技 公告编号：2026-002 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江英特科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十次会议于 2026年1月14日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2026年1月9日 通过电子邮件、专人送达等方式送达给全体董事。本次董事会由公司董事长方真 健先生主持。本次会议应出席董事7人，亲自出席董事7人，其中2位董事现场出 席，5位董事通讯表决（方真健、王光明、金月华、邵乃宇、李俊明）。公司高级 管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规 范性文件和《浙江英特科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定。 经与会董事认真讨论，审议通过如下议案： （一）审议通过《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》 经审议，董事会认为："公司本次对外投资是基于公司战略规划及未来经营发 展需要，有助于公司寻求新增长点，进一步优化产业布局，提升综合竞争力，促进 公司长远发展，为股东创造更大的价值，促进公司长期可持续发展。因此我们一致 同意本 ...