交大铁发(920027) - 第四届董事会第九次会议决议公告

（一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 1 月 15 日 证券代码：920027 证券简称：交大铁发 公告编号：2026-002 四川西南交大铁路发展股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 8 日 5.会议主持人：董事长王鹏翔 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》 1.议案内容： 结合公司未来发展规划和业务发展需要，进一步优化公司管理体系、治理 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决情况 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议 ...