力生制药(002393) - 天津力生制药股份有限公司董事会提名委员会议事规则（2026年1月修订）

天津力生制药股份有限公司董事会提名委员会议事规则 天津力生制药股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第三条 提名委员会直接对董事会负责并汇报工作。 第四条 提名委员会的人员组成、职责权限、决策程序、议事制度等必须遵循有关法律、 法规、公司章程及本议事规则的规定。 第二章 人员组成 第五条 提名委员会由三名董事组成，其中两名为独立董事。 （2026 年 1 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范天津力生制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理人员的选 聘程序，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中国证监会 上市公司治理准则》《天津力生制药股份有限公司公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他 有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会的专门工作机构，主要负责选择并提名适合公司发展需要的 董事和高级管理人员。 第六条 提名委员会委员（以下简称"委员"）由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第七条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作。主任 委员在委员内选举，并报 ...