同仁堂科技(01666) - 建议委任董事及釐定董事之薪酬；及临时股东会通告

此乃要件 請即處理 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內 容而引致之任何損失承擔任何責任。 閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢 閣下之股票經紀或其他註冊證券交 易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已將名下之北京同仁堂科技發展股份有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函及隨附 之代理人委任表格送交買主或承讓人或經手賣或轉讓之銀行、持牌證券交易商或其他代理商，以便 轉交買主或承讓人。 （ 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司 ） （股份代號：1666） 建議委任董事及釐定董事之薪酬； 及 臨時股東會通告 董事會函件載於本通函第3頁至第6頁。本公司謹訂於二零二六年二月六日（星期五）上午九時三十分 假座中國北京市豐台區南三環中路20號舉行臨時股東會，大會通告載於本通函第7頁至第9頁。 如 閣下擬委任代理人出席臨時股東會，務請儘快且無論如何須於臨時股東會或其任何續會指定舉 行時間24小時前將隨附之代理人委 ...