同仁堂科技(01666) - 临时股东会通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容 而引致之任何損失承擔任何責任。 （ 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司 ） （股份代號：1666） 臨時股東會通告 茲通告北京同仁堂科技發展股份有限公司（「本公司」）謹訂於二零二六年二月六日（星 期五）上午九時三十分假座中華人民共和國（「中國」）北京市豐台區南三環中路20號舉行 臨時股東會（「臨時股東會」），藉以考慮及酌情通過下列決議案： 普通決議案 1. 批准蕭耀熙先生為本公司第九屆董事會（「董事會」）之獨立非執行董事及董 事會建議的其薪酬；並授權董事會與其訂立服務合約。 承董事會命 北京同仁堂科技發展股份有限公司 董事長 張毅 1. 出席臨時股東會之資格 於二零二六年二月二日（星期一）名列本公司於香港之H股過戶登記處香港中央證券登記有限公 司存置之股東名冊之H股持有人及名列本公司股東名冊之內資股持有人將有資格出席臨時股東會。 2. 代理人 3. 出席臨時股東會之登記手續 股東或其代理人出席臨時 ...