红日药业(300026) - 关于独立董事任期届满的公告

天津红日药业股份有限公司 关于独立董事任期届满的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 天津红日药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司独 立董事屠鹏飞先生、龚涛先生提交的书面辞职申请。根据中国证监会《上市公司 独立董事管理办法》等相关法律法规的有关规定，独立董事在同一家上市公司连 续任职时间不得超过六年。屠鹏飞先生、龚涛先生自 2020 年 1 月 16 日起担任公 司独立董事至今连任时间已满六年，申请辞去其担任的公司独立董事及董事会专 门委员会中的相关职务，辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，屠 鹏飞先生、龚涛先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 鉴于屠鹏飞先生、龚涛先生的离任将导致公司董事会中独立董事人数少于董 事会总人数的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，屠鹏飞先生、龚 涛先生的辞职申请将在公司股东会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在 ...