高丰集团控股(02863) - 股东週年大会通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準 確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份內容而產 生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 GOLDEN FAITH GROUP HOLDINGS LIMITED 高豐集團控股有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：2863） 股東週年大會通告 茲通告高豐集團控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零二六年三月二十七日（星期五）上午 十一時正假座香港干諾道西148號成基商業中心36樓3606室舉行股東週年大會，議程如下： 1. 省覽、考慮及採納本公司截至二零二五年九月三十日止年度之經審核綜合財務報表、 董事會報告及獨立核數師報告； 2. (i) 重選下列本公司退任董事（「董事」）： (a) 重選高鏞麗女士擔任執行董事。 (b) 重選王志榮先生擔任獨立非執行董事。 (ii) 授權董事會釐訂董事酬金； 3. 續聘德勤 • 關黃陳方會計師行為本公司核數師並授權董事會釐訂其酬金； 4. 「動議： (a) 在本決議案(c)段的規限下，一般及無條件批准董事於有關期間（定義見下文）內行 使本公司一 ...