维信诺(002387) - 董事会薪酬与考核委员会工作细则（2026年1月）

董事会薪酬与考核委员会工作细则 维信诺科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2026年1月） 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构，建立健全公司董事和高级管理人员的考核和薪酬 管理制度，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》和《维信诺科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其它有关规定，制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公司董 事及高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事及高级管理人 员的薪酬政策与方案等。 本工作细则所称高级管理人员，是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、 财务负责人和《公司章程》规定的其他人员。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事过半数。 第四条 薪酬与考核委员会成员由董事长或者二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 （一）董事、高级管理人员的薪酬； （二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授 ...