维信诺(002387) - 董事会战略与规划委员会工作细则（2026年1月）

董事会战略与规划委员会工作细则 维信诺科技股份有限公司 董事会战略与规划委员会工作细则 （2026年1月） 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，提高公司重大决策的专业化水平，防范公司在战 略和投资决策中的风险，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》和《维信诺科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他有关法律法规的规定，特设立战略与规划委员会,并制定本工作 细则。 第二条 董事会战略与规划委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对 公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与规划委员会成员由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 战略与规划委员会成员由董事长或者二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与规划委员会设召集人一名，召集人在全体成员内选举，并报请董 事会批准产生，召集人负责召集、主持委员会工作。若公司董事长当选为战略与规 划委员会委员，则由公司董事长担任召集人。 第六条 ...