两面针(600249) - 两面针第八届董事会第三十三次会议决议公告

证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：临2026-001 柳州两面针股份有限公司 第八届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 柳州两面针股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十三次 会议于 2026 年 1 月 15 日以通讯方式召开，会议通知于 2026 年 1 月 12 日 以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应表决董事七名，实际表决董 事七名，分别为：周云祥先生、龚慧泉先生、孙雪东先生、唐鹏先生、张 重义先生、余兵先生、魏佳先生。会议召开符合《公司法》《公司章程》 和《公司董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的 议案》； （二）审议通过了《关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议 案》； 1 同意提名关忠良先生、刘婷婷女士、杨修先生为公司第九届董事会独 立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年。详见公司同期披 露的《两面针关于董事会换届选举的 ...