超卓航科(688237) - 超卓航科2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2026-002 湖北超卓航空科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2026 年 1 月 15 日 （二） 股东会召开的地点：湖北省襄阳市高新区台子湾路 118 号，湖北超卓航 空科技股份有限公司一楼会议室。 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开，由 董事长李光平先生主持会议。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民 1 共和国公司法》等法律法规以及《湖北超卓航空科技股份有限公司章程》的规定。 （五） 公司董事和董事会秘书的出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 34 | | --- | --- | | 普 ...