通化东宝(600867) - 通化东宝关于聘任高级管理人员的公告

关于聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 通化东宝药业股份有限公司（以下简称"公司"或"通化东宝"）于 2026 年 1 月 15 日以通讯方式召开了第十一届董事会第二十一次会议，会议审议通过 了《关于聘任高级管理人员的议案》，本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加 表决董事 9 人，符合《公司法》和公司章程的有关规定，所作决议合法有效。 根据公司发展需要，经公司总裁提名，董事会提名委员会审核通过，经与会 董事表决，一致同意聘任关东亮先生、范朴先生为公司副总裁，任期自本次董事 会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满为止。 关东亮先生、范朴先生具备履行高级管理人员职责所必需的专业知识，相关 素养和工作经验，能够胜任高级管理人员的工作。关东亮先生、范朴先生的任职 资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法律法规 的规定。 关东亮先生、范朴先生简历见附件。 特此公告。 通化东宝药业股份有限公司董事会 证券代码：600867 证券简称：通化东宝 公告编号：2026-005 通 ...