天宜新材(688033) - 关于聘任高级管理人员的公告

证券代码：688033 证券简称：天宜新材 公告编号：2026-004 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 1 附件： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 15 日召开第三届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于聘任总裁的议案》， 具体情况如下： 根据公司经营管理需要，按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《公司章程》及其他法律法规相关规定，经董事会提名委员会审查通 过，公司董事会同意聘任杨铠璘女士为公司总裁（简历详见附件），任期自公司 董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 杨铠璘女士具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》等有关规 定，具备履行高级管理人员职责的能力。 特此公告。 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 董事会 2026 年 1 月 16 日 截至本公告披露日，杨铠璘女士直接持有公司 ...