吉峰科技(300022) - 第六届董事会第三十九次会议决议公告

证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 公告编号：2026-005 吉峰三农科技服务股份有限公司 第六届董事会第三十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，经董事长提 名，聘任孟月华女士、田圣宽先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过 1 之日起至第六届董事会届满之日止。 吉峰三农科技服务股份有限公司（下称"公司"）第六届董事会第三十九次 会议于 2026 年 1 月 15 日在公司四楼会议室召开。会议通知于 2026 年 1 月 15 日以电话和专人送达的方式发出，本次会议采取现场及通讯表决的方式进行，应 出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中通讯表决的董事为：田刚强、范欣林、 孟月华、田圣宽、李勇、乔晓军、尹群峰、何力）。本次会议召集、召开程序符 合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议由董事长田刚强先生主持，经过 认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于变更公司董事会秘书的议案》 因工作重心调整，杨元兴先生申请 ...