鸿铭股份(301105) - 2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：301105 证券简称：鸿铭股份 公告编号：2026-001 广东鸿铭智能股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会不存在否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间： 网络投票时间：2026年01月15日（星期四） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年01月15 日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系 统投票的时间为2026年01月15日9:15至15:00期间的任意时间。 2、召开地点：广东省东莞市东城街道同沙同欢路7号 3、召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召开 4、召集人：广东鸿铭智能股份有限公司董事会 5、主持人：董事长金健先生 6、本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股 东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、规 范性文件和《广东鸿铭 ...